Банк в Турции удерживает деньги от продажи недвижимости: KYC, уголовный арест и разблокировка

Об авторе и адвокатском бюро

Адвокат Эмирхан Кескин

Готовит правовые материалы о процедурах в Турции и оказывает юридические услуги из Мерсина. Содержание проверяется по актуальным официальным источникам Турции.

Коллегия адвокатов Мерсина · № 5507

Правовая информация

Публикация содержит общую информацию о праве Турции на указанную дату проверки. Она не создаёт отношений адвокат–клиент; документы, сроки, подсудность и действующие нормы требуют оценки конкретного дела.

Связаться с нами →

Банк: В руководстве разъясняются применимые нормы Турции, документы, сроки и порядок действий.

Предмет обзора: Освобождение турецкой недвижимости от продажи доходов, задерживающихся по результатам проверки соответствия банка или замороженных в соответствии с судебным уголовным приказом.

Законодательство проверено по состоянию на 7 сентября 2026 года. Ответственный адвокат: Эмирхан Кескин, регистрационный номер в Коллегии адвокатов Мерсина — 5507.

Банк в Турции удерживает деньги от продажи недвижимости: KYC, уголовный арест и разблокировка

Отсутствующие документы KYC, ограничение контрактного счета, административная приостановка, прикрепление к Закону об исполнении и арест Уголовно-процессуального кодекса имеют разные полномочия и средства правовой защиты. Запрос банка на получение доказательств источника средств не является доказательством правонарушений. И наоборот, представление одного лишь акта не объясняет цену вне регистра, оплату третьей стороной или непоследовательный перевод валюты.

Продавец получает точную правовую основу в письменной форме в той степени, в которой раскрытие является законным, предоставляет согласованный файл источника и продажи и направляет вызов в банк, правоохранительные органы или уголовный орган, который наложил ограничение. Полная бухгалтерская книга связывает средства для приобретения, сумму продажи титула, налоги, перевод покупателя и предлагаемые зарубежные денежные переводы.

Раздел «Право недвижимости в Турции» содержит общую правовую основу. Факты, способ защиты и процессуальные сроки по этой статье оцениваются отдельно от смежных вопросов.

Для отдельного вопроса в той же области практики, читать Менеджер турецкого кондоминиума отказался от счетов: права на аудит и принятие решений. Используйте эту статью только тогда, когда в деле присутствуют указанные в ней сделка, решение или способ защиты.

Правовая основа и применимые нормы

Правовая основа — Закон № 5549 Статьи 3-6

Обязательные учреждения осуществляют идентификацию клиентов, сообщают о подозрительных операциях и сохраняют/предоставляют информацию в рамках борьбы с отмыванием денег. Официальный источник: Закон о предотвращении отмывания доходов от преступлений № 5549.

Иностранный продавец должен ожидать документально подтвержденных чеков от источника и бенефициарного владельца и должен отвечать на них официальными записями.

Правовая основа — Банковский акт и отношения с клиентами

Банки действуют в соответствии с уставными обязанностями, договорами о счете и правилами надзора, сохраняя при этом юридически защищенную информацию. Официальный источник: Закон о банковской деятельности № 5411 — официальный сводный текст.

Договорное правоприменение должно отличаться от внешнего прикрепления или ареста и обрабатываться по собственному маршруту подачи жалобы / иска.

Правовая основа — статьи 127-128 и 268 Уголовно-процессуального кодекса

Имущество, права и дебиторская задолженность могут быть изъяты только в соответствии с полномочиями и условиями уголовного судопроизводства; если не применяется специальное правило, в течение двух недель после получения решения подается возражение. Официальный источник: Уголовно-процессуальный кодекс № 5271 — официальный сводный текст.

Владелец счета получает заказ и номер файла и подает заявление о наличии, связи или продолжении возражения в этом уголовном деле в течение срока действия статьи 268.

Правовая основа — Закон о принудительном исполнении и банкротстве (статьи 89 и 102)

Банковская дебиторская задолженность может быть приложена к гражданскому исполнению посредством уведомлений и правил прикрепления. Официальный источник: Закон об исполнении и банкротстве № 2004 — официальный сводный текст.

Прикрепление гражданского правоприменения оспаривается через файл правоприменения, а не переписку AML или уголовное ходатайство.

Дополнительная правовая рамка: По вопросу, рассматриваемому в «Законе № 5549 Статьи 3-6»: аннулирование правового титула, регистрация, погашение цены, возмещение ущерба, потеря арендной платы и временная защита являются различными средствами правовой защиты. Надлежащий ответчик, суд, плата за основу и анализ исковой давности зависят от искомого средства правовой защиты.

Доказательства и план доказывания

В этом вопросе распределение бремени доказывания выглядит следующим образом: владелец доказывает продажу правового титула, законный источник, владение счетом, представленный KYC и убыток. Банк определяет договорную/уставную основу в разрешенной степени и доказывает эффективность защиты. Обвинение должно поддерживать установленные законом основания и связь для ареста; заявитель указывает на излишки, не связанные с этим средства или измененные условия.

Доказательства — текущие и предыдущие транзакционные файлы заголовка

Доказательство: Текущие и предыдущие транзакционные файлы. Получите текущие и предыдущие файлы транзакций с заголовком из реестра или органа выдачи и проверьте имена, идентификаторы, статус, дату выдачи и текущую действительность. Сохраните полный сертифицированный экстракт и любую предыдущую версию текущих и предыдущих транзакционных файлов заголовка, необходимых для объяснения изменения; один только перевод не аутентифицирует основную запись.

Юридическое значение: Использовать текущие и предыдущие файлы транзакций для определения правовой основы ограничения, применяя это правило: «Классификация банковского обзора KYC, договорного блока, налогового / публичного приложения, гражданского приложения или уголовного ареста из исходного документа»; в результате в соответствии со статьями 127-128 и 268 Уголовно-процессуального кодекса держатель счета получает приказ и номер файла и файлы объем, связь или возражения о продолжении в этом уголовном деле в течение периода статьи 268.

Если текущие и предыдущие файлы транзакций заголовка противоречат более ранней записи извлечения или идентификационной записи, сохраняйте как сертифицированные записи, так и проверяйте эмитента, версию записи, дату вступления в силу и документально подтвержденную причину изменения. Объясните, какой статус контролирует правовые основания ограничения, прежде чем наложить на него последствия, предусмотренные статьями 127-128 и 268 Уголовно-процессуального кодекса.

Доказательства — банковский след покупателя-продавца и описания платежей

Доказательство: Банковский след покупателя-продавца и описания платежей. Сохраните оригинальную транзакционную запись для банковского следа покупателя-продавца и описания платежей с видимыми данными владельца счета, контрагента, валюты, суммы, даты стоимости и справочных данных. Согласуйте банковский след покупателя-продавца и описания платежей против контракта, счета-фактуры или расчета и объясните развороты, сгруппированные переводы и любую сумму, уплаченную третьей стороной.

Юридическое значение: Используйте банковский след покупателя-продавца и описания платежей для решения сверки источника продажи, применяя это правило: «Сопоставьте оригинальное приобретение, зарегистрированную продажу, личность покупателя, объявленную сумму, налог / сбор и каждую входящую / исходящую передачу»; результирующее последствие в соответствии со статьями 89 и 102 Закона о принудительном исполнении и банкротстве является приложением гражданского принуждения, оспариваемым через файл принуждения, а не корреспонденцию AML или уголовное ходатайство.

Примирить любую несоответствие, связанное с банковским следом покупателя-продавца и описаниями платежей, сохранив записи об источнике и сопоставив владельца счета, контрагента, валюту, сумму, дату стоимости и ссылку на транзакцию. Запись сверки, используемой для сверки между источниками, чтобы результат в соответствии со статьями 89 и 102 Закона о принудительном исполнении и банкротстве оставался поддающимся проверке.

Доказательства — Оценки имущества и налоговые / налоговые поступления

Доказательство: Оценки имущества и поступления от налогов / пошлин. Получите оценки имущества и налоговые / налоговые поступления от регистра или органа выдачи и проверьте имена, идентификаторы, статус, дату выдачи и текущую действительность. Сохраните полную заверенную выписку и любую предыдущую версию оценок недвижимости и налоговых/налоговых квитанций, необходимых для объяснения изменений; один только перевод не подтверждает подлинность базовой записи.

Юридическое значение: Используйте оценки имущества и квитанции о налогах / пошлинах, чтобы решить бенефициарного владельца и денежные переводы, применяя это правило: «Доказать, кто владеет средствами и почему предлагаемый счет назначения, валюта и посредник являются законными»; в результате в соответствии с Законом № 5549 статьи 3-6 иностранный продавец должен ожидать документально подтвержденных чеков источника и бенефициарного владельца и должен отвечать на них официальными записями.

Если оценки имущества и поступления налогов / пошлин на право собственности противоречат более ранней выписке или идентификационной записи, храните как заверенные записи, так и проверяйте эмитента, версию записи, дату вступления в силу и документально подтвержденную причину изменения. Объясните, какой статус контролирует бенефициарного владельца и денежные переводы, прежде чем повлечь за собой последствия в соответствии с Законом № 5549 Статьи 3-6.

Доказательства — запросы и ответы Банка KYC

Доказательство: Банк KYC запрашивает и предоставляет ответы. Сохранить оригинал записи транзакций для запросов и представленных ответов с держателем счета, контрагентом, валютой, суммой, датой и справочными данными. Согласовать запросы и представленные ответы банка KYC на договор, счет-фактуру или расчет и объяснить развороты, сгруппированные переводы и любую сумму, уплаченную третьей стороной.

Юридическое значение: Используйте запросы и представленные ответы банка KYC для определения правовой основы ограничения, применяя это правило: «Классификация проверки банка KYC, договорного блока, налоговой / публичной привязки, гражданской привязки или уголовного ареста из исходного документа»; результирующее последствие в соответствии с Законом о банковской деятельности и отношениями с клиентами является договорным приличием, которое должно быть отделено от внешнего прикрепления или ареста и обработано через свой собственный маршрут жалобы / требования.

Примирить любые несоответствия, связанные с запросами и ответами банка KYC, путем сохранения записей об источниках и сопоставления владельца счета, контрагента, валюты, суммы, даты стоимости и ссылки на транзакцию. Запишите выверку, используемую для правовой основы ограничения, чтобы результат в соответствии с Законом о банковской деятельности и взаимоотношениями с клиентами оставался поддающимся проверке.

Доказательства — Учетные записи, показывающие коды ограничений / даты

Доказательство: Учетные записи, показывающие коды ограничений / даты. Сохраните оригинальную транзакционную запись для отчетов по Счету, показывающих коды ограничений / даты с видимыми держателем счета, контрагентом, валютой, суммой, датой стоимости и справочными данными. Согласуйте выписки из учетной записи, показывающие коды ограничений / даты против контракта, счета-фактуры или расчета, и объясните изменения, сгруппированные переводы и любую сумму, уплаченную третьей стороной.

Юридическое значение: Используйте выписки из Учетной записи, показывающие коды ограничений / даты для принятия решения о согласовании источника с продажей, применяя это правило: «Сопоставьте оригинальное приобретение, зарегистрированную продажу, личность покупателя, заявленную сумму, налог / сбор и каждую входящую / исходящую передачу»; в результате в соответствии со статьями 127-128 и 268 Уголовно-процессуального кодекса владелец счета получает заказ и номер файла и подает заявление о размере, связи или продолжении возражения в этом уголовном деле в течение периода статьи 268.

Согласовать любую несоответствие, связанное с выписками по Счету, показывающими коды ограничений / даты, сохраняя записи источника и сопоставляя владельца счета, контрагента, валюту, сумму, дату и ссылку на транзакцию. Зафиксировать сверку, используемую для сверки «источник-продажа», чтобы результат в соответствии со статьями 127-128 и 268 Уголовно-процессуального кодекса оставался поддающимся проверке.

Доказательства — Принудительный, налоговый или уголовный порядок и номер файла

Доказательство: Принудительный, налоговый или уголовный порядок и номер файла. Проверить орган выдачи, номер файла и решения, подпись, полные причины, дату выдачи и юридически эффективную официальную запись доставки для судебного документа для исполнения, налогового или уголовного приказа и номер файла. Храните конверт, электронные данные о доставке или подписанную квитанцию для исполнения, налогового или уголовного приказа и номер файла, поскольку дата документа и дата официальной доставки судебного документа отвечают на различные вопросы.

Юридическое значение: Используйте судебный, налоговый или уголовный приказ и номер файла для принятия решения о бенефициарном владельце и денежных переводах, применяя это правило: «Доказать, кто владеет средствами и почему предлагаемый счет назначения, валюта и посредник являются законными»; результирующее последствие в соответствии со статьями 89 и 102 Закона о принудительном исполнении и банкротстве является приложением к гражданскому правоприменению, оспаривается через файл правоприменения, а не корреспонденция AML или уголовное ходатайство.

Если Принудительный, налоговый или уголовный приказ и номер файла отличаются от другой официальной копии или официальной записи о доставке для судебного документа, сохраните каждую версию и напишите дату выдачи, резолютивная часть и событие доставки. Устранить это несоответствие для бенефициарного владельца и денежных переводов через аутентифицированный файл органа до применения статей 89 и 102 Закона о принудительном исполнении и банкротстве.

Доказательства — документы бенефициарного владельца и источника богатства

Доказательство: Благотворительный собственник и источник богатства. Сохранить документы бенефициарного владельца и источника богатства в их оригинальной или заверенной форме и записать их источник, автора, дату, полноту и цепочку хранения. Укажите точный факт, для которого предлагаются документы бенефициарного владельца и источника богатства, затем сравните его с хронологией и любой непоследовательной записью, прежде чем полагаться на нее.

Юридическое значение: Использовать документы бенефициарного владельца и источника богатства для определения правовой основы ограничения путем применения этого правила: «Классификация банковского обзора KYC, договорного блока, налогового / публичного приложения, гражданского приложения или уголовного ареста из исходного документа»; в результате в соответствии с Законом № 5549 Статьи 3-6 иностранный продавец должен ожидать документально подтвержденных проверок источника и бенефициарного владельца и должен отвечать на них официальными записями. Не отбрасывайте записи, которые противоречат документам бенефициарного владельца и источника богатства. Сохранить конкурирующий материал, проверить его происхождение, дату, полноту и надежность, а также указать обоснованный вывод на правовой основе ограничения, который поддерживает анализ в соответствии с Законом № 5549 Статьи 3-6.

Доказательства — владение зарубежным счетом назначения и инструкция по переводу

Доказательство: Зарубежные инструкции по управлению счетом назначения и денежным переводом. Сохраните оригинальную транзакционную запись для владения зарубежным счетом назначения и инструкции по переводу с держателем счета, контрагентом, валютой, суммой, датой стоимости и справочными данными. Согласовать владение зарубежным счетом назначения и инструкцию по переводу средств против контракта, счета-фактуры или расчета и объяснить аннулирование, сгруппированные переводы и любую сумму, уплаченную третьей стороной.

Юридическое значение: Использование инструкции по управлению зарубежным счетом назначения и денежным переводом для принятия решения о согласовании исходного пункта продажи с применением этого правила: «Соответствие первоначальному приобретению, зарегистрированной продаже, личности покупателя, заявленной сумме, налогу / сбору и каждой входящей / исходящей передаче»; результирующее последствие в соответствии с Законом о банковской деятельности и отношениями с клиентами является договорным владением, которое должно отличаться от внешнего присоединения или изъятия и обрабатываться через свой собственный маршрут подачи жалобы / требования.

Примирить любую несоответствие, связанное с владением зарубежным счетом назначения и инструкцией по переводу, сохранив записи об источнике и сопоставив владельца счета, контрагента, валюту, сумму, дату и ссылку на транзакцию. Запишите выверку, используемую для выверки из источника в продажу, чтобы результат в соответствии с Законом о банковской деятельности и взаимоотношениях с клиентами оставался поддающимся проверке.

Сроки, компетентный суд и территориальная подсудность

Срок обращения

Банковский договорный спор 1-го отделения: немедленно направить письменную жалобу; потребительский или коммерческий иск следует его договорному ограничению и обязательному медиации. Ветвь 2 обычное прикрепление для обеспечения исполнения: подать ограниченную по времени жалобу в течение семи дней после получения информации об оспариваемом акте; возражение против задолженности использует отдельный период платежного поручения. Вариант 3: если специальное положение не устанавливает другой срок, в течение двух недель с момента получения решения о конфискации подавайте возражение по статье 268 Уголовно-процессуального кодекса. Жалоба банка не приостанавливает ни один из процедурных периодов.

Компетентный суд или орган

Спор 1-й отрасли потребительского банкинга: потребительский суд, в пределах лимитов арбитража-комитета. Вариант 2 коммерческий банковский спор: коммерческий суд. Вариант 3 гражданской принадлежности: правоохранительная служба/суд. Вариант 4 уголовное изъятие: прокурор, уголовное судопроизводство или суд первой инстанции по этапу. Каждый форум может предоставлять средства правовой защиты только в рамках своей юридической отрасли.

Территориальная подсудность

территориальная подсудность по банковскому договору осуществляется по правилам потребителя, ответчика и исполнения. Принудительная территориальная подсудность соответствует лежащему в основе исполнительному органу и правилам подачи жалоб. Проверка уголовного ареста остается в материалах следствия / обвинения, даже если имущество находилось в другой провинции.

Медиация или предварительное обращение

Потребительские и коммерческие банковские иски требуют их соответствующего медиации до действия. Жалобы на принудительное исполнение и возражения против уголовного ареста не принимаются. Банковский регулятор или клиент не подменяют медиация и не приостанавливают уголовное или исполнительное производство.

Для общего планирования процедуры и документов используйте Закон о собственности для иностранных покупателей. Для рассматриваемых здесь фактов определяющими остаются указанные выше срок и компетентный орган.

Обеспечительные меры и срочные действия

Попросите у навязывающего органа частичное освобождение явно не связанных или чрезмерных средств с подтверждением права собственности / банка. Гражданский суд не может приказать банку нарушить уголовный арест. Если банк не имеет внешнего заказа и сохраняет средства, противоречащие договору, после полного KYC, запрос на возмещение ущерба, специфичный для потребителя / коммерческой деятельности, требует приблизительного права и срочного вреда. Сохраняйте потери обменного курса с датированными инструкциями по переводу и доказательствами курса.

В отношении промежуточного запроса, связанного с "правовыми основаниями ограничения", в том же заявлении указываются право, которому угрожает опасность, неминуемая опасность и точный объем запрашиваемой меры. Промежуточная защита не заменяет окончательного решения.

Иностранные документы и дистанционное представительство

Иностранный или цифровой документ, который может быть использован для подтверждения «Благотворительного владельца и перевода», проверяется отдельно для эмитента, страны, даты, электронной подписи, апостиля или легализации и заверенного перевода. Допуск к рассмотрению турецким органом и доказательственная значимость не являются одним и тем же вопросом.

Для представительства, связанного с «Законом № 5549 Статьи 3-6», клиенту за рубежом необходима доверенность, содержащая полномочия, необходимые для турецкого производства. Исправьте адрес службы, маршрут перевода и безопасный канал передачи документов в начале.

Пошаговый план правовых действий

Нижеследующая последовательность проверяет «Правовые основания ограничения» и «Примирение между источниками продаж», при этом каждое юридическое утверждение связывается с проверяемой записью. Любое срочное защитное приложение, требуемое файлом, происходит параллельно.

1. Требуйте категорию ограничения и номер файла.
2. Создайте один реестр источников для продажи и денежных переводов.
3. Ответы на запросы KYC по отслеживаемым банковским каналам.
4. Вызов фактическим навязывающим авторитетом, а не только филиалом.

Стадия 1 — Требуйте категорию ограничения и исходный номер файла

Действие: Требуйте категорию ограничения и номер файла. Этап 1 является полным только тогда, когда файл записывает дату завершения, ответственное лицо или орган, представление или получение ссылки и любую нерешенную проблему. Перед тем, как «Спросить категорию ограничения и номер файла происхождения», проверьте правильного адресата, разрешенный канал подачи, подпись или доверенность, вложения, плату и окончательное время подачи; сохраните доказательство успешной доставки.

Правовая контрольная точка: Этап 1 должен решить правовые основания ограничения против правила «Классификация банковского обзора KYC, договорного блока, налогового / публичного присоединения, гражданского присоединения или уголовного ареста из исходного документа». Он также поддерживает последствия, связанные с Законом о банковской деятельности и отношениями с клиентами: договорное правоприменение должно отличаться от внешнего присоединения или ареста и обрабатываться через собственный маршрут подачи жалобы / иска. Если этап 1 остается неполным, определите документ, который все еще отсутствует, на основании правовых оснований ограничения и укажите, влияет ли этот разрыв на срок, форум или средства правовой защиты, связанные с Законом о банковской деятельности и отношениями с клиентами.

Этап 2 — Постройте один реестр «источник-продажа-перевод»

Действие: Создайте один реестр источников для продажи и денежных переводов. Этап 2 завершается только тогда, когда файл записывает дату завершения, ответственное лицо или орган, ссылку на представление или получение и любую нерешенную проблему. Перевод «Постройте один реестр от источника к продаже» в устаревшую задачу с поименованным владельцем, требуемым вводом, доказательствами завершения и точкой эскалации; не рассматривайте устное обновление как завершение.

Правовая контрольная точка: Этап 2 должен разрешить сверку между источниками и продажами в соответствии с правилом «Провести первоначальное приобретение, зарегистрированную продажу, личность покупателя, объявленную сумму, налог / сбор и каждую входящую / исходящую передачу». Он также поддерживает последствия, связанные со статьями 127-128 и 268 Уголовно-процессуального кодекса: Владелец счета получает приказ и номер файла и подает в течение срока действия статьи 268 возражения в отношении объема, связи или продолжения в этом уголовном деле. Если этап 2 остается незавершенным, укажите запись, которая все еще отсутствует для сверки источника для продажи, и укажите, влияет ли этот разрыв на срок, форум или средства правовой защиты, связанные со статьями 127-128 и 268 Уголовно-процессуального кодекса.

3 этап — ответ на запросы KYC по отслеживаемым банковским каналам

Действие: Ответы на запросы KYC по отслеживаемым банковским каналам. Этап 3 завершается только тогда, когда файл записывает дату завершения, ответственное лицо или орган, ссылку на представление или получение и любую нерешенную проблему. Для «Ответа на запросы KYC по отслеживаемым банковским каналам» сохранить оригинал или заверенный ответ, запрос, использованный для его получения и доказательство того, когда он вошел в файл; перечислить любой материал, который владелец отказался или не смог предоставить.

Правовая контрольная точка: Этап 3 должен решить проблему бенефициарного владельца и денежных переводов в нарушение правила «Доказать, кто владеет средствами и почему предлагаемый счет назначения, валюта и посредник являются законными». Он также поддерживает последствия, связанные с Законом об исполнении и банкротстве (статьи 89 и 102): Заявление о принудительном исполнении оспаривается через файл исполнения, а не переписку или уголовное ходатайство. Если этап 3 остается незавершенным, укажите запись, которая все еще отсутствует для бенефициарного владельца и денежных переводов, и укажите, влияет ли этот разрыв на срок, форум или средства правовой защиты, связанные со статьями 89 и 102 Закона о принудительном исполнении и банкротстве.

Этап 4 — Вызов фактическому навязывающему авторитету, а не только филиалу

Действие: Вызов фактическим навязывающим авторитетом, а не только филиалом. Этап 4 является полным только тогда, когда файл записывает дату завершения, ответственное лицо или орган, представление или получение ссылки и любую нерешенную проблему. Переведите «Вызов фактическому навязывающему органу, а не только филиалу» в устаревшую задачу с поименованным владельцем, требующую ввода, доказательств завершения и точки эскалации; не рассматривайте устное обновление как завершение.

Правовая контрольная точка: Этап 4 должен решить правовые основания ограничения против правила «Классификация банковского обзора KYC, договорного блока, налогового / публичного присоединения, гражданского присоединения или уголовного ареста из исходного документа». В нем также подтверждается следствие, закрепленное в Законе № 5549 (статьи 3-6): Иностранный продавец должен ожидать документально подтвержденных чеков от источника и бенефициарного владельца и должен отвечать на них официальными записями. Если этап 4 остается незавершенным, укажите запись, которая все еще отсутствует для юридической основы ограничения, и укажите, влияет ли этот разрыв на срок, форум или средства правовой защиты, связанные с Законом № 5549 Статьи 3-6.

Пересмотр или обжалование: Потребительские или коммерческие решения используют двухнедельную региональную апелляцию после официальной доставки судебного документа, в котором правила окончательности допускают пересмотр. В решениях суда по вопросам исполнения используется отдельный двухнедельный пересмотр Закона об исполнении и денежный порог. В случае принятия решения о конфискации в уголовном порядке статья 268 дает две недели, начиная с момента получения решения, если специальное правило не устанавливает другой срок; возражение подается в орган, выдавший решение для исправления или передачи компетентному органу по возражениям.

Исполнение решения

После принятия решения адвокат проверяет, предоставляет ли резолютивная часть запрашиваемое средство правовой защиты, срок службы и апелляции, любое требование о завершенности и реестр или орган, который должен его реализовать. Продавец получает точную правовую основу в письменной форме в той степени, в которой раскрытие является законным, предоставляет согласованный файл источника и продажи и направляет вызов в банк, правоохранительные органы или уголовный орган, который наложил ограничение. Полная бухгалтерская книга связывает средства для приобретения, сумму продажи титула, налоги, перевод покупателя и предлагаемые зарубежные денежные переводы.

Средство правовой защиты правового титула завершается через земельный реестр после того, как решение суда имеет требуемую окончательность. Присуждение платежа осуществляется посредством правоприменения. Административное аннулирование затрагивает оспариваемый публичный акт и должно осуществляться компетентным органом; оно само по себе не переписывает частный контракт.

Раздел «Правовые публикации о Турции» содержит связанные процедуры. По конкретному делу необходимо соблюдать резолютивную часть решения, данные о вручении и собственные сроки обжалования.

Часто задаваемые вопросы

Какое турецкое законодательство регулирует вопрос «Доходы от продажи недвижимости»?

Практический юридический результат: продавец получает точную правовую основу в письменной форме в той степени, в которой раскрытие является законным, поставляет согласованный файл источника и продажи и направляет вызов в банк, правоохранительные органы или уголовный орган, который наложил ограничение. Полная бухгалтерская книга связывает средства для приобретения, сумму продажи титула, налоги, перевод покупателя и предлагаемые зарубежные денежные переводы.

Какое юридическое действие вытекает из Закона № 5549 Статьи 3-6?

Правило контроля: Обязательные учреждения осуществляют идентификацию клиентов, сообщают о подозрительных транзакциях и сохраняют / предоставляют информацию в рамках борьбы с отмыванием денег; практический эффект: иностранный продавец должен ожидать документально подтвержденных проверок источника и бенефициарного владельца и должен отвечать на них официальными записями.

Какие правовые последствия следует из Закона о банковской деятельности и отношений с клиентами?

Правило контроля: Банки действуют в соответствии с установленными законом обязанностями, договорами о счете и правилами надзора при сохранении юридически защищенной информации; практический эффект: договорное правоприменение должно отличаться от внешнего прикрепления или ареста и обрабатываться через свой собственный маршрут подачи жалобы / требования.

Какие доказательства подтверждают законность ограничений в Турции?

Юридический тест: Классифицировать обзор банка KYC, договорный блок, налоговые / общественные приложения, гражданские приложения или уголовный арест из исходного документа; требуемое доказательство: уведомление банка, код счета, уведомление о принудительном исполнении, приказ прокурора / суда и номер файла.

Что делать, если отсутствуют доказательства согласования между источниками?

Применить этот правовой тест: Сопоставить оригинальное приобретение, зарегистрированную продажу, личность покупателя, заявленную сумму, налог / сбор и каждый входящий / исходящий перевод; требуемое доказательство: старые / новые действия, официальный инструмент действия, банковские выписки, оценка и квитанции. Если доказательство для «примирения между источниками продаж» недоступно, задокументируйте запрос и отказ и определите законные доказательства, не предполагая недостающий факт.

Какой срок обращения действует в Турции?

Первый крайний срок проверки: банковский договорный спор 1-го отделения: немедленно отправить письменную жалобу; потребительский или коммерческий иск следует за его договорным ограничением и обязательным посредническим отделением. Ветвь 2 обычное прикрепление для обеспечения исполнения: подать ограниченную по времени жалобу в течение семи дней после получения информации об оспариваемом акте; возражение против задолженности использует отдельный период платежного поручения. Вариант 3: если специальное положение не устанавливает другой срок, в течение двух недель с момента получения решения о конфискации подавайте возражение по статье 268 Уголовно-процессуального кодекса. Жалоба банка не приостанавливает ни один из процедурных периодов. Доказательства вручения и окончательная дата подачи должны быть сохранены в файле.

Какой суд Турции компетентен и как определяется территориальная подсудность?

Правило определения компетентного суда или органа: Спор 1-го отделения потребительского банкинга: потребительский суд, с учетом пределов арбитража-комитета. Вариант 2 коммерческий банковский спор: коммерческий суд. Вариант 3 гражданской принадлежности: правоохранительная служба/суд. Вариант 4 уголовное изъятие: прокурор, уголовное судопроизводство или суд первой инстанции по этапу. Каждый форум может предоставлять средства правовой защиты только в рамках своей юридической отрасли. Территориально-правовое положение о территориальной юрисдикции суда: Банковский договор территориальная подсудность подчиняется потребителю, ответчику и правилам исполнения. Принудительная территориальная подсудность соответствует лежащему в основе исполнительному органу и правилам подачи жалоб. Проверка уголовного ареста остается в материалах следствия / обвинения, даже если имущество находилось в другой провинции.

Требуется ли медиация или предварительное обращение?

Анализ предварительных условий: Для удовлетворения требований потребителей и коммерческих банков к деньгам и результатам деятельности требуется их медиация до принятия мер. Жалобы на принудительное исполнение и возражения против уголовного ареста не принимаются. Банковский регулятор или клиент не подменяют медиация и не приостанавливают уголовное или исполнительное производство. Любая обязательная запись о завершении должна сопровождать подачу заявки.

Какие обеспечительные меры доступны?

Срочные средства правовой защиты должны быть ограничены идентифицированным риском: попросите у налагающего органа частичное освобождение явно не связанных или чрезмерных средств с подтверждением права собственности / банка. Гражданский суд не может приказать банку нарушить уголовный арест. Если банк не имеет внешнего заказа и сохраняет средства, противоречащие договору, после полного KYC, запрос на возмещение ущерба, специфичный для потребителя / коммерческой деятельности, требует приблизительного права и срочного вреда. Сохраняйте потери обменного курса с датированными инструкциями по переводу и доказательствами курса.

Как обжаловать или пересмотреть решение?

После официальной доставки судебного документа решения, применимым маршрутом является: Потребительские или коммерческие решения используют двухнедельную региональную апелляцию после официальной доставки судебного документа, где правила окончательности допускают пересмотр. В решениях суда по вопросам исполнения используется отдельный двухнедельный пересмотр Закона об исполнении и денежный порог. В случае принятия решения о конфискации в уголовном порядке статья 268 дает две недели, начиная с момента получения решения, если специальное правило не устанавливает другой срок; возражение подается в орган, выдавший решение для исправления или передачи компетентному органу по возражениям.

Связанные правовые публикации

• Менеджер турецкого кондоминиума отказался от счетов: права на аудит и принятие решений
• Недвижимость, не имеющая выхода к морю, в Турции: получение правового пояса для доступа к дороге
• Покупка недвижимости в охраняемом объекте Турции: археология, реновация и компенсация
• Право недвижимости в Турции
• Правовые публикации о Турции
• Закон о собственности для иностранных покупателей
• Об адвокате Эмирхане Кескине
• Связаться с адвокатским бюро
• Освобождение иностранного покупателя недвижимости от НДС в Турции: условия и возврат налога за три года
• Мошенническое отчуждение недвижимости иностранца в Турции: возврат права собственности и срочный запрет
• Задаток за недвижимость в Турции: когда продавец или агент обязан вернуть деньги?
• Покупка недвижимости у несовершеннолетнего или подопечного в Турции: согласие суда

Официальные источники

• Закон о предупреждении отмывания доходов от преступлений № 5549
• Закон о банковской деятельности № 5411 — официальный сводный текст
• Уголовно-процессуальный кодекс № 5271 — официальный сводный текст
• Закон Турции № 2004 об исполнительном производстве и банкротстве — официальный сводный текст

В этой публикации рассматриваются «Туркишский банк владеет доходами от продажи недвижимости: обзор KYC, уголовный арест и освобождение» в качестве общей информации турецкого законодательства и не гарантирует результат. Действующее законодательство, сроки службы, доказательства и статус сторон должны быть пересмотрены для индивидуального вопроса.